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LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA
Cápitulo 1: DISPOSICIONES PRELIMINARES
Artículos: 1 a la 4
Cápitulo 2: DE LAS AUTORIDADES
Artículos: 7 a la 12
Cápitulo 3: DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS Y DE LAS ACTIVIDADES VULNERABLES
Artículos:
Sección 1: DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS
Artículos: 13 a la 16
Sección 2: DE LAS ACTIVIDADES VULNERABLES
Artículos: 17 a la 22
Cápitulo 4: PLAZOS Y FORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE AVISOS
Artículos: 23 a la 25
Sección 1: AVISOS POR CONDUCTO DE ENTIDADES COLEGIADAS
Artículos: 26 a la 31
Cápitulo 5: DEL USO DE EFECTIVO Y METALES
Artículos: 32 a la 33
Cápitulo 6: DE LAS VISITAS DE VERIFICACIÓN
Artículos: 34 a la 37
Cápitulo 7: DE LA RESERVA Y DEL MANEJO DE INFORMACIÓN
Artículos: 38 a la 51
Cápitulo 8: DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS
Artículos: 52 a la 61
Cápitulo 9: DE LOS DELITOS
Artículos: 62 a la 65
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11 de Octubre de 2012
1 de marzo de 2018